회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 출석현황 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023.01.09 | 중장기 주주환원정책 수립 추가검토 사항 공유의 건 | - | 5/5 |
대표이사 평가 및 중임 논의의 건 | - | 5/5 | ||
이사회 보강 계획 진행 현황 및 신규 이사 후보자 논의의 건 | - | 5/5 | ||
2 | 2023.02.07 | 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | - | 5/5 |
2022년 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 | - | 5/5 | ||
최고재무책임자의 2022년 리스크 관리 검토 결과 보고의 건 | - | 5/5 | ||
2022년 제16기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 5/5 | ||
2023년 예산 승인의 건 | 보류 (주1) | 5/5 | ||
중장기 주주환원정책 수립 승인의 건 | 가결 | 5/5 | ||
2023년도 전사 보상 승인의 건 | 가결 | 5/5 | ||
대표이사 보상 승인의 건 | 가결 | 5/5 | ||
이사회 의장 보상 승인의 건 | 가결 | 5/5 | ||
사외이사 보상 승인의 건 | 가결 | 5/5 | ||
제16기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 5/5 | ||
제16기 정기주주총회 의장 직무대행 선임의 건 | 가결 | 5/5 | ||
특수관계인과의 거래한도 승인의 건 | 가결 | 5/5 | ||
자회사 유상증자 참여 승인의 건 | 가결 | 5/5 | ||
자회사 유상증자 참여 승인의 건 | 가결 | 5/5 | ||
자회사 대여 승인의 건 | 가결 | 5/5 | ||
3 | 2023.03.28 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 3/5 |
이사회 의장 선임의 건 | 가결 | 3/5 | ||
자기주식 취득 및 소각의 건 | 가결 | 3/5 | ||
자기주식 처분의 건 | 가결 | 3/5 | ||
4 | 2023.04.14 | 퍼블리싱 연관 조직구조 개편 방향성 공유의 건 | - | 7/7 |
보상위원회 구성안 논의의 건 | - | 7/7 | ||
특별 예산 승인의 건 | 가결 | 7/7 | ||
해외 법인 설립의 건 | 가결 | 7/7 | ||
Special Project 2 분사의 건 | 가결 | 7/7 | ||
5 | 2023.05.09 | 보상위원회 신설 및 위원회 규정 제정의 건 | 가결 | 7/7 |
자기주식 처분의 건 | 가결 | 7/7 | ||
6 | 2023.05.26 | 자기주식 소각 주식수 정정의 건 | 가결 | 4/7 |
이사의 타사 겸직 승인의 건 | 가결 | 4/7 | ||
7 | 2023.06.14 | 2023년 예산 승인의 건 | 가결 | 7/7 |
자회사 유상증자 참여 승인의 건 | 가결 | 7/7 | ||
영업양도 계약 체결 승인의 건 | 가결 | 7/7 | ||
크래프톤 정글 위치 이전 관련사항 공유의 건 | - | 7/7 | ||
8 | 2023.08.09 | 크래프톤 안전 보건 계획 승인의 건 | 가결 | 7/7 |
9 | 2023.09.08 | 자회사 설립의 건 | 가결 | 7/7 |
자산양도 계약 체결 승인의 건 | 가결 | 7/7 | ||
자회사 대여금 만기연장의 건 | 가결 | 7/7 | ||
자회사 대여금 만기연장의 건 | 가결 | 7/7 | ||
10 | 2023.10.20 | 자회사 유상증자 참여 승인의 건 | 가결 | 7/7 |
11 | 2023.11.07 | 부동산 신규 매입 승인의 건 | 가결 | 7/7 |
(주1) 일부 내용 재검토가 필요함에 따라 이사 전원 동의로 보류, 7차 이사회(2023.06.14 개최)에서 승인되었습니다. |